Информация акционерам

ОАО "Волгоградоблэлектро"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 25.06.2015

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

Место нахождения общества: 400075, г. Волгоград, Дзержинский район, ул. им.Шопена, 13

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров, для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 июня 2015 года

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2015 года

Место проведения общего собрания: г.Волгоград, ул. им.Шопена 13 актовый зал центральной ремонтно-производственной базы ОАО "Волгоградоблэлектро"

Повестка дня годового общего собрания:

1. Об утверждении Устава публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

2. Об утверждении годового отчета ОАО "Волгоградоблэлектро" за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ВОЭ" за 2014 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков ОАО "Волгоградоблэлектро" по результатам 2014 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества на 2015 год.

7. Об утверждении Положений, регулирующих внутреннюю деятельность общества:

- Положение о Правлении публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

- Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

- Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

- Положение о выплате членам Совета директоров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций;

- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

Председатель годового общего собрания акционеров: председатель Совета директоров Иванов М.И.

Секретарь годового общего собрания акционеров: начальник отдела управления собственностью ОАО "Волгоградоблэлектро" Галушкин Д.С.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор филиал "ОРК-Волгоград" ОАО "Объединенная регистрационная компания", местонахождение: 400087, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Невская, д.13А

Члены счетной комиссии: Белякова Н.А. – Председатель счетной комиссии, директор филиала "ОРК-Волгоград"

Белякова О.С. – секретарь счетной комиссии

Антюфеева Е.А. – член счетной комиссии

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по первому, второму, третьему, пятому, шестому, седьмому вопросам - 1 739 410;

- по четвертому вопросу - 12 175 870 кумулятивных голосов;

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (кворум по вопросам в %):

- по первому вопросу – 1 499 576 (86,21%);

- по второму вопросу - 1 499 576 (86,21%);

- по третьему вопросу - 1 499 576 (86,21%);

- по четвертому вопросу - 10 497 032 кумулятивных голосов (86,21%);

- по пятому вопросу - 1 499 576 (86,21%);

- по шестому вопросу - 1 499 576 (86,21%);

- по седьмому вопросу - 1 499 576 (86,21%).

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров по вопроса повестки дня:

1. По первому вопросу принято решение: Утвердить Устав публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

Результаты голосования: "ЗА" - 1498042; "ПРОТИВ" – 1195; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 339 голоса.

2. По второму вопросу принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО "Волгоградоблэлектро" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ВОЭ" за 2014 год.

Результаты голосования: "ЗА" - 1499120; "ПРОТИВ" – 117; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 339 голоса.

3. По третьему вопросу принято решение: Утвердить распределение прибыли ОАО "Волгоградоблэлектро" по результатам финансового 2014 года, в т.ч. размер дивидендов по акциям общества и порядок их выплаты, а именно:

- объявить и выплатить дивиденды за 2014 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям денежными средствами в размере:

- 16,60 рублей на одну обыкновенную акцию.

- 16,60 рублей на одну привилегированную акцию.

- Дату, списка лиц, имеющих право на получение дивидендов определить по состоянию на 08.07.2015г.;

- Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Результаты голосования: "ЗА" - 1499120; "ПРОТИВ" – 117; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 339 голоса.

4. По четвертому вопросу принято решение: Совет директоров ОАО "Волгоградоблэлектро" избран в следующем составе:

1. Борисов Максим Владимирович - "за" – 1508233 голосов,

2. Воцко Александр Владимирович - "за" – 1550112 голосов,

3. Долматов Виктор Викторович - "за" – 1482999 голосов,

4. Касьян Наталья Михайловна - "за" – 1504870 голосов,

5. Кучковский Андрей Владимирович - "за" – 1481463 голосов,

6. Ломов Алексей Викторович - "за" – 1481463 голосов,

7. Яницкий Владислав Борисович - "за" – 1481859 голосов,

Число голосов, отданное по варианту голосования "ЗА" – 10491012

"Против всех кандидатов" в Совет директоров подано 819 голоса,

"воздержался по всем кандидатам" – 0 голоса.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5201 голоса.

 

5. По пятому вопросу принято решение: Ревизионная комиссия общества избрана в составе:

1. Мальцев Роман Николаевич - "за" – 1486688 голосов, или 99,14% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

2. Носырева Ирина Геннадьевна - "за" – 1487778 голосов, или 99,21% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

3. Юданова Лилия Николаевна - "за" – 1494167 голосов, или 99,64% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

Итоги голосования по кандидатурам, не избранным в состав ревизионной комиссии:

Любиченко Светлана Анатольевна - "за" – 17105 голосов, или 1,14% голосов акционеров, принимавших участие в собрании;

6. По шестому вопросу принято решение: Утвердить аудитором ОАО "Волгоградоблэлектро" на 2015 год – общество с ограниченной ответственностью "Листик и Партнеры".

Результаты голосования: "ЗА" - 1498864; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 373.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 339 голоса.

7. По седьмому вопросу принято решение:

Утвердить положения, регулирующие внутреннюю деятельность общества:

- Положение о Правлении публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

- Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

- Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

- Положение о выплате членам Совета директоров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций;

- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

Результаты голосования: "ЗА" - 1499082; "ПРОТИВ" – 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 155.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 339 голоса.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро"

Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро", расположенное по адресу: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена 13, приглашает акционеров общества на годовое общее собрание, которое проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится 25 июня 2015 года в 10.00. в Актовом зале Центральной ремонтно- производственной базы ОАО "Волгоградоблэлектро", расположенного по адресу: 400075, г. Волгоград, ул. им.Шопена 13. 

Время начала регистрации участников собрания: 8.00 час. 

Регистратор: филиал "ОРК-Волгоград" ОАО Объединенная регистрационная компания", расположен по адресу: 400087, г.Волгоград, ул.Невская, д.13"а".

Телефон: (8442) 37-99-19

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, закрывается по состоянию на 1 июня 2015 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Об утверждении Устава публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

2. Об утверждении годового отчета ОАО "Волгоградоблэлектро" за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ВОЭ" за 2014 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, убытков ОАО "Волгоградоблэлектро" по результатам 2014 финансового года.

4. Об избрании членов Совета директоров общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.

6. Об утверждении аудитора общества на 2015 год.

7. Об утверждении Положений, регулирующих внутреннюю деятельность общества:

- Положение о Правлении публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

- Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

- Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро";

- Положение о выплате членам Совета директоров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро" вознаграждений и компенсаций; 

- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Волгоградоблэлектро".

 

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. 

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 400075, ул.им.Шопена, 13, отдел ценных бумаг ОАО "ВОЭ".

 

Справки по телефону: (8442) 56-20-72  

Совет директоров открытого акционерного общества "Волгоградоблэлектро"