Информация акционерам

АО "Волгоградоблэлектро"
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 18.06.2021
Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Волгоградоблэлектро"
Место нахождения общества: г. Волгоград
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров, для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания: 18 июня 2021 года
Место проведения общего собрания: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волгоградоблэлектро" за 2020 год.
2. Распределение прибыли АО "Волгоградоблэлектро", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Волгоградоблэлектро".
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Волгоградоблэлектро".
5. Утверждение аудиторской организации АО "Волгоградоблэлектро".

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Яницкий Владислав Борисович – Председатель Совета директоров
Секретарь годового общего собрания акционеров: начальник отдела управления собственностью и связями с общественностью АО "ВОЭ" Ребро Антон Игоревич
Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Волгоградский филиал АО "Новый регистратор" (ИНН 7719263354, КПП 771801001, ОГРН 1037719000384), местонахождение: 400087, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Невская, д.13А, уполномоченное лицо регистратора: Белякова Наталья Александровна.

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5 повестки дня: 2 189 158;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня: 15 324 106;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":
- по первому, второму, четвертому, пятому: 2 189 158;
- по третьему: 15 324 106 с учетом коэффициента кумулятивного голосования *7;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (кворум по первому, второму, четвертому, пятому вопросам в т.ч. %): 1 988 483 (90,83%)
- по третьему вопросу – 13 919 381 кумулятивных голосов (90,83%);

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 189 158;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 189 158;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 988 483 (кворум 90,83%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" 1 988 483 или 100%; "ЗА" – 1 952 979 или 98,21%; "ПРОТИВ" – 20 или 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 32 218 или 1,62%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 266 или 0,16%
Не голосовали: 0 голосов
Принято решение: 1. Утвердить годовой отчет АО "Волгоградоблэлектро" за 2020 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Волгоградоблэлектро" за 2020 год.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 189 158;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 189 158;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 988 483 (кворум 90,83%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 988 483 или 100%; "ЗА" – 1 953 040 или 98,22%; "ПРОТИВ" – 20 или 0,00%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 32 157 или 1,62%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 266 или 0,16%
Не голосовали: 0 голосов
Принято решение: 2. Распределить прибыль АО "Волгоградоблэлектро", полученную по результатам 2020 года, в том числе на выплату дивидендов.
- Выплатить по результатам 2020 отчетного года дивиденды по размещенным акциям АО "Волгоградоблэлектро" на общую сумму 24 452,9 тыс.руб.;
- Определить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию из расчета 11,17 рублей и одну привилегированную акцию из расчета 11,17 рублей (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 29 июня 2021 года, выплату осуществить в денежной форме.
- Выплату дивидендов произвести: профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему - номинальному держателю в течение 10 рабочих дней; другим зарегистрированным в реестре акционерам в течение 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 15 324 106
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 15 324 106;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 13 919 381 (кворум 90,83%)
Число голосов, отданное по варианту голосования "За" – 13 896 043
1. Воцко Александр Владимирович - "за" – 2 004 268 голосов
2. Долматов Виктор Викторович - "за" – 1 962 948 голосов
3. Зубенко Сергей Владимирович - "за" – 1 982 286 голосов
4. Ломов Алексей Викторович - "за" – 1 963 560 голосов
5. Усенкова Илона Сергеевна - "за" – 1 962 948 голосов
6. Федоричев Сергей Сергеевич - "за" – 1 988 254 голосов
7. Яницкий Владислав Борисович - "за" – 1 975 168 голосов
Против – 140; Воздержался – 336, не действительные – 22 862.

Принято решение: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:
1. Воцко Александр Владимирович
2. Долматов Виктор Викторович
3. Зубенко Сергей Владимирович
4. Ломов Алексей Викторович
5. Усенкова Илона Сергеевна
6. Федоричев Сергей Сергеевич
7. Яницкий Владислав Борисович

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 189 158
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 189 023
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 988 483 (кворум – 90,84%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Адамова Елена Викторовна – 1 988 483 или 100%; "за" – 1 984 016 или 99,78%; "против" 20 или 0,00%; "воздержался" 0 или 0,00%; "недействительные" 4 447 или 0,22%, "не голосовали" 0
2. Котомцева Елена Павловна - 1 988 483 или 100%; "за" – 1 984 016 голосов или 99,78%; "против" 20 или 0,00%; "воздержался" 0; "недействительные" 4 447 или 0,22%, "не голосовали" 0
3. Юданова Лилия Николаевна - 1 988 483 или 100%; "за" – 1 985 016 голосов, или 99,83%; "против" 20 или 0,00%; "воздержался" 0; "недействительные" 3 447 или 0,17%, "не голосовали" 0.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов:
1. Адамова Елена Викторовна
2. Котомцева Елена Павловна
3. Юданова Лилия Николаевна

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 189 158
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 2 189 159
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 988 483  (кворум 90,83%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 1 988 483 или 100%; "ЗА" – 1 985 197 или 99,83%; "ПРОТИВ" – 20 или 0,00%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 266 голоса или 0,16%
Не голосовали: 0 голоса.

Принято решение: Утвердить ООО "Аналитическая группа" (ОГРН 1206300034302 от 4 июня 2020 года) аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Волгоградоблэлектро" за 2021 год


Председатель годового                                В.Б. Яницкий
общего собрания                                


Секретарь годового                                      А.И. Ребро
общего собрания

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по итогам 2020 года"
Место нахождения общества: г.Волгоград
Совет директоров акционерного общества "Волгоградоблэлектро", уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 18 июня 2021 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Место проведения собрания – 400075, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал центральной ремонтно-производственной базы АО "Волгоградоблэлектро".
Начало проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 18 июня 2021 года с 9.00 час. до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 25 мая 2021 года, конец операционного дня.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, дата и время, до которых принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания): 400075, г.Волгограл, ул. им.Шопена, д.13, АО "Волгоградоблэлектро" до 17.00. час. 16 июня 2021 года.
Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры владельцы акций:
- обыкновенных рег.№ 1-02-45278-Е от 21.11.2000;
- привилегированных рег. № 2-02-45278-Е от 21.11.2000;
- обыкновенных (вып.1 доп.5) рег. № 1-02-45278-Е-005D от 08.10.2020.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волгоградоблэлектро" за 2020 год.
2. Распределение прибыли АО "Волгоградоблэлектро", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО "Волгоградоблэлектро".
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО "Волгоградоблэлектро".
5. Утверждение аудиторской организации АО "Волгоградоблэлектро".

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, начиная с 29 мая 2021 года по рабочим дням с 10.00, до 16.00. по адресу: 400075, г.Волгоград, ул.им.Шопена, д.13, в отделе управления собственностью и связями с общественностью. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО "ВОЭ" во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему, в течении 5 (пяти) дней с даты поступления в общество соответствующего требования, копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участникам собрания необходимо иметь:
- физическому лицу: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен быть штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорта, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспорта);
- уполномоченному представителю физического лица: документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- законному представителю физического лица: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие законные полномочия;
- уполномоченному представителю юридического лица: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";
- участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора общества: документы удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копия, заверенные в установленном порядке), прилагаются к направленным этим лицам бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.


Справки по телефону: (8442) 56-20-88 (доб.1111)  
Совет директоров
АО "Волгоградоблэлектро"