АО "Волгоградоблэлектро"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 29.06.2023

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

Место нахождения: г.Волгоград

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров, для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 5 июня 2023 года

Дата проведения собрания: 29 июня 2023 года

Место проведения общего собрания: 400075, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. О назначении аудиторской организации.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Яницкий В.Б. – Председатель Совета директоров, Секретарь собрания: Ребро А.И. начальник ОУС АО "ВОЭ"

Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Волгоградский филиал АО "Новый регистратор" (ИНН 7719263354, КПП 771801001, ОГРН 1037719000384), местонахождение филиала: 400087, Российская Федерация, г.Волгоград, ул.Невская, д.13А, уполномоченное лицо регистратора: Белякова Наталья Александровна.

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5 повестки дня: 2 258 000;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня: 15 806 000;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":

- по 1, 2, 4, 5: 2 258 000;

- по третьему: 15 806 000 с учетом коэффициента кумулятивного голосования *7;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (кворум по 1, 2, 4, 5 вопросам в т.ч. %): 2 009 724 (89,00%)

- по третьему вопросу – 14 068 068 кумулятивных голосов (89,00%);

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 009 724 (кворум 89,00%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" 2 009 724 или 100%; "ЗА" – 2 007 493 или 99,89%; "ПРОТИВ" – 0 или 0,00 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 967 или 0,05%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 264 или 0,06% Не голосовали: 0 голосов

Принято решение: 1. Утвердить годовой отчет АО "Волгоградоблэлектро" за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Волгоградоблэлектро" за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 009 724 (кворум 89,00%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 2 009 724 или 100%; "ЗА" – 2 007 348 или 98,88%; "ПРОТИВ" – 575 или 0,03%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 537 или 0,03%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 264 или 0,06% Не голосовали: 0 голосов

Принято решение: 2. Утвердить распределение прибыли АО "Волгоградоблэлектро" по результатам 2022 года.

- Выплатить по результатам 2022 отчетного года дивиденды по размещенным акциям АО "Волгоградоблэлектро" на общую сумму 5 351,5 тыс. руб.;

- Определить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию из расчета 2,37 рублей и одну привилегированную акцию из расчета 2,37 рублей (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);

- Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2023 года, выплату осуществить в денежной форме.

- Выплату дивидендов произвести: профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему - номинальному держателю в течение 10 рабочих дней; другим зарегистрированным в реестре акционерам в течение 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 068 068 (кворум 89,00%)

Число голосов, отданное по варианту голосования "За" – 14 045 381

1. Долматов Виктор Викторович - "за" – 1 998 400 голосов

2. Змановская Ирина Михайловна - "за" – 1 998 070 голосов

3. Зубенко Сергей Владимирович - "за" – 2 013 728 голосов

4. Ломов Алексей Викторович - "за" – 2 000 173 голосов

5. Кривов Эдуард Михайлович - "за" – 1 998 836 голосов

7. Федоричев Сергей Сергеевич - "за" – 2 033 355 голосов

8. Шефатов Андрей Владимирович - "за" – 993 голосов

Против – 6 118; Воздержался – 5 250, не действительные – 11 319.

Принято решение: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

1. Долматов Виктор Викторович

2. Змановская Ирина Михайловна

3. Зубенко Сергей Владимирович

4. Ломов Алексей Викторович

5. Кривов Эдуард Михайлович

6. Усков Евгений Владимирович

7. Федоричев Сергей Сергеевич

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 009 724 (кворум – 89,00%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Адамова Елена Викторовна – 2 009 724 или 100%; "за" – 2 007 493 или 99,89%; "против" 0 или 0,00%; "воздержался" 967 или 0,05%; "недействительные" 1 264 или 0,06%, "не голосовали" 0 или 0,00%

2. Котомцева Елена Павловна – 2 009 724 или 100%; "за" – 2 007 493 голосов или 99,89%; "против" 0 или 0,00%; "воздержался" 967 или 0,05%; "недействительные" 1 264 или 0,06%, "не голосовали" 0 или 0,00%

3. Юданова Лилия Николаевна – 2 009 724 или 100%; "за" – 2 007 493 голосов, или 99,89%; "против" 0 или 0,00%; "воздержался" 967 или 0,05%; "недействительные" 1 264 или 0,06%, "не голосовали" 0 или 0,00%.

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов:

1. Адамова Елена Викторовна

2. Котомцева Елена Павловна

3. Юданова Лилия Николаевна

Итоги голосования по вопросу 5:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 009 724 (кворум 89,00%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 2 009 724 или 100%; "ЗА" – 2 007 493 или 99,89%; "ПРОТИВ" – 0 или 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 967 или 0,05%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 264 или 0,06% Не голосовали: 0 голосов.

Принято решение: 5. Назначить ООО "Аналитическая группа" (ОГРН 1206300034302 от 4 июня 2020 года) аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Волгоградоблэлектро" за 2023 год.

Председатель годового                                                                                          В.Б. Яницкий

общего собрания акционеров

Секретарь годового                                                                                                А.И. Ребро

общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по итогам 2022 года

Место нахождения общества: г.Волгоград

Совет директоров АО "Волгоградоблэлектро", уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания, которое состоится 29 июня 2023 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания – 400075, Волгоградская область, г.Волгоград, ул. им.Шопена, д.13, конференц-зал центральной ремонтно-производственной базы АО "Волгоградоблэлектро".

Начало проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 29 июня 2023 года с 9.00 час. до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 5 июня 2023 года, конец операционного дня.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, дата и время, до которых принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания): до 26 июня 2023 года по адресу: 400075, г.Волгограл, ул. им.Шопена, д.13, АО "Волгоградоблэлектро" до 17.00. час.

Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры владельцы акций:

- обыкновенных рег.№ 1-02-45278-Е от 21.11.2000, №1-02-45278-Е-006D от 07.07.2022;

- привилегированных рег. № 2-02-45278-Е от 21.11.2000.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2022 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. О назначении аудиторской организации.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, по рабочим дням с 10.00, до 16.00. по адресу: 400075, г.Волгоград, ул.им.Шопена, д.13, в отделе управления собственностью. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО "ВОЭ" во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему, в течении 5 (пяти) дней с даты поступления в общество соответствующего требования, копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участникам собрания необходимо иметь:

- физическому лицу: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен быть штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорта, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспорта);

- уполномоченному представителю физического лица: документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- законному представителю физического лица: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие законные полномочия;

- уполномоченному представителю юридического лица: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора общества: документы удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копия, заверенные в установленном порядке), прилагаются к направленным этим лицам бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.

Справки по телефону: (8442) 56-20-88 (доб.1111)

Совет директоров
АО "Волгоградоблэлектро"

Документы для ознакомления 

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг

АО "Волгоградоблэлектро" сообщает, что 14.03.2023 Банк России принял решение о государственной регистрации изменений в документ, содержащий условия размещения акций обыкновенных АО "ВОЭ", регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45278-Е-006D от 07.07.2022, зарегистрированный Южным ГУ Банка России. Изменения связаны с продлением срока размещения акций дополнительного выпуска.

Акции дополнительного выпуска размещаются в количестве 2 026 281 шт. номинальной стоимостью 48 рублей, по закрытой подписке среди акционеров, владельцев обыкновенных акций АО "ВОЭ" по состоянию на 05.04.2022.

Дата начала размещения ценных бумаг: 23.07.2022

Дата окончания размещения ценных бумаг: по истечении одного года с даты государственной регистрации изменений в документ, содержащий условия размещения дополнительного выпуска ценных бумаг АО "Волгоградоблэлектро", либо дата размещения последней акции дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

Цена размещения акций дополнительного выпуска: 2435,17 руб. за акцию;

Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, а также неденежными средствами: недвижимым, движимым имуществом: электрические сети, воздушные, кабельные линии, электрические подстанции, электросетевые комплексы, электросетевое оборудование, объекты электроэнергетики, объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Волгоградской области предназначенные для электроснабжения, в том числе, государственное имущество в виде зданий, сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, земельные участки, на которых находятся данные объекты, а также иное имущество, принадлежащее Волгоградской области на праве собственности. Возможность рассрочки при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения.

Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 14.02.2023 на основании решения эмитента о внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг: дата проведения 14.02.2023, дата составления и номер протокола: 14.02.2023 протокол Совета директоров №12

Основанием для возобновления размещения ценных бумаг является опубликование 15.03.2023 Южным Главным управлением Центрального банка Российской Федерации на странице уполномоченного органа сообщения о государственной регистрации изменений в документ, содержащий условия размещения акций обыкновенных акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (Волгоградская область), регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45278-Е-006D.

Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется: с 14.03.2023

Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением размещения ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением размещения ценных бумаг (запрет по размещению ценных бумаг данного выпуска) прекращают свое действие.

Акционерное общество "Волгоградоблэлектро" сообщает о приостановлении размещения ценных бумаг дополнительного выпуска

АО "Волгоградоблэлектро" (АО "ВОЭ") ОГРН 1023402971272 ИНН 3443029580

Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 01-02-45278–Е-006D

Дата государственной регистрации: 07.07.2022

Орган регистрации: Банк России

Количество размещаемых ценных бумаг 2 026 281 шт.

номинальная стоимость: 48 рублей;

Способ размещения: закрытая подписка, среди акционеров – владельцев обыкновенных акций АО "ВОЭ" по состоянию на 05.04.2022

Дата начала размещения ценных бумаг: 08.07.2022

Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: по истечении 213 дней с даты начала размещения дополнительного выпуска ценных бумаг АО "Волгоградоблэлектро", либо дата размещения последней акции выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее

Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, а также неденежными средствами: недвижимым, движимым имуществом: электрические сети, воздушные, кабельные линии, электрические подстанции, электросетевые комплексы, электросетевое оборудование, объекты электроэнергетики, объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Волгоградской области предназначенные для электроснабжения, в том числе, государственное имущество в виде зданий, сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, земельные участки, на которых находятся данные объекты, а также иное имущество, принадлежащее Волгоградской области на праве собственности. Возможность рассрочки при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения;

Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 14.02.2023

Основания приостановления размещения ценных бумаг: приостановлено в связи с принятием советом директоров АО "ВОЭ" решения об изменении условий размещения ценных бумаг, а именно увеличение срока размещения дополнительных акций до 1 года с даты регистрации изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг;

Дата принятия решения об изменении условий размещения, дата составления и номер протокола: 14.02.2023, дата составления и номер протокола: 14.02.2023 №12

Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, дата составления и номер протокола: 14.02.2023 советом директоров АО "ВОЭ", протокол №12 от 14.02.2023.

Генеральный директор                                                                                         И.М. Змановская

АО "ВОЭ"