АО "Волгоградоблэлектро"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 26.06.2024

Полное фирменное наименование: акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

Место нахождения: Волгоград

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров, для обсуждения повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 2 июня 2024 года

Дата проведения собрания: 26 июня 2024 года

Место проведения общего собрания: 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, д.13, конференц-зал

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года

3. Избрание Совета директоров

4. Избрание членов ревизионной комиссии

5. О назначении аудиторской организации

 

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Усков Е.В. – Председатель Совета директоров, Секретарь собрания: Ребро А.И. начальник ОУС АО "ВОЭ"

Функции счетной комиссии выполняет независимый регистратор Волгоградский филиал АО "Новый регистратор" (ИНН 7719263354 КПП 771801001 ОГРН 1037719000384) местонахождение филиала: 400087 Российская Федерация Волгоград ул. Невская д.13А уполномоченное лицо регистратора: Белякова Наталья Александровна

 

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 4, 5 повестки дня: 2 258 000

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу 3 повестки дня: 15 806 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.24. Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П:

- по 1, 2, 4, 5: 2 258 000

- по третьему: 15 806 000 с учетом коэффициента кумулятивного голосования *7;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров (кворум по 1, 2, 4, 5 вопросам в т.ч. %): 2 009 656 (89,00 %)

- по третьему вопросу – 14 067 592 кумулятивных голосов (89,00%)

 

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 009 656 (кворум 89,000%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" 2 009 656 или 100% "ЗА" – 2 008 325 или 99,93% "ПРОТИВ" – 0 или 0,00 % "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 20 или 0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 311 или 0,07% Не голосовали: 0 голосов

Принято решение: 1. Утвердить годовой отчет АО "Волгоградоблэлектро" за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "Волгоградоблэлектро" за 2023 год.

 

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 009 656 (кворум 89,00%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 2 009 656 или 100%; "ЗА" – 2 008 169 или 99,93% "ПРОТИВ" – 20 или 0,00%; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 или 0,00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 467 или 0,07% Не голосовали: 0 голосов

Принято решение: 2. Утвердить распределение прибыли АО "Волгоградоблэлектро" по результатам 2023 года.

- Выплатить по результатам 2023 отчетного года дивиденды по размещенным акциям АО "Волгоградоблэлектро" на общую сумму 25 402,50 тыс. руб.;

- Определить размер дивиденда на одну обыкновенную акцию из расчета 11,25 рублей и одну привилегированную акцию из расчета 11,25 рублей (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);

- Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 7 июля 2024 года, выплату осуществить в денежной форме.

- Выплату дивидендов произвести: профессиональному участнику рынка ценных бумаг доверительному управляющему - номинальному держателю в течение 10 рабочих дней; другим, зарегистрированным в реестре, акционерам в течение 25 рабочих дней, с даты определения списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

 

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14 067 592 (кворум 89,00%)

Число голосов, отданное по варианту голосования "За" – 14 058 072

1. Долматов Виктор Викторович - "за" 1 998 824

2. Змановская Ирина Михайловна - "за" 2 007 068

3. Зубенко Сергей Владимирович - "за" 2 008 303

4. Ломов Алексей Викторович - "за"2 001 522

5. Кривов Эдуард Михайлович - "за" 1 998 304

6. Усков Евгений Владимирович - "за" 1 998 304

7. Федоричев Сергей Сергеевич - "за" 2 042 241

Против – 0 Воздержался – 343 не действительные и не подсчитанные – 9 177

 

Принято решение: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

1. Долматов Виктор Викторович

2. Змановская Ирина Михайловна

3. Зубенко Сергей Владимирович

4. Ломов Алексей Викторович

5. Кривов Эдуард Михайлович

6. Усков Евгений Владимирович

7. Федоричев Сергей Сергеевич

 

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 009 656 (кворум – 89,00%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Адамова Елена Викторовна – 2 009 656 или 100% "за" – 2 008 084 или 99,92% "против" 0 или 0,00%; "воздержался" 29 или 0,00% "недействительные" 1 543 или 0,08% "не голосовали" 0 или 0,00%

2. Котомцева Елена Павловна - 2 009 656 или 100% "за" – 2 008 084 или 99,92% "против" 0 или 0,00%; "воздержался" 29 или 0,00% "недействительные" 1 543 или 0,08% "не голосовали" 0 или 0,00%

3. Юданова Лилия Николаевна - 2 009 656 или 100% "за" – 2 008 084 или 99,92% "против" 0 или 0,00%; "воздержался" 29 или 0,00% "недействительные" 1 543 или 0,08% "не голосовали" 0 или 0,00%

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов:

1. Адамова Елена Викторовна

2. Котомцева Елена Павловна

3. Юданова Лилия Николаевна

 

Итоги голосования по вопросу 5:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 009 656 (кворум 89,00%)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ВСЕГО" – 2 009 656 или 100%; "ЗА" – 2 007 459 или 99,89%; "ПРОТИВ" – 0 или 0 %; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 415 или 0,02%.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 782 или 0,09% Не голосовали: 0 голосов

Принято решение: 5. Назначить общество с ограниченной ответственностью "Аудит Анлимитед" (ООО "Аудит Анлимитед") ИНН: 7707016086, ОГРН: 1027700476836 от 30.11.2002 аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Волгоградоблэлектро" за 2024 год.

 

Председатель годового                                                                                         Усков Е.В.

общего собрания                                                                                      

 

Секретарь годового                                                                                              Ребро А.И.

общего собрания                                                                                      

 

Cообщение о проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества "Волгоградоблэлектро" по итогам 2023 года

Место нахождения общества: г. Волгоград

Совет директоров акционерного общества "Волгоградоблэлектро", уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания, которое состоится 26 июня 2024 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Место проведения собрания – 400075, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Шопена, д. 13, конференц-зал центральной ремонтно-производственной базы АО "Волгоградоблэлектро".

Начало проведения общего собрания: 10 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 26 июня 2024 года с 9.00 час. до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 2 июня 2024 года, конец операционного дня.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени, дата и время, до которых принимаются ранее направленные бюллетени (принявшими в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания): до 23 июня 2024 года по адресу: 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, д.13, АО "Волгоградоблэлектро" до 17.00. час.

Право на участие в годовом общем собрании имеют акционеры владельцы акций:

- обыкновенных рег.№ 1-02-45278-Е от 21.11.2000, №1-02-45278-Е-006D от 07.07.2022;

- привилегированных рег. № 2-02-45278-Е от 21.11.2000.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2023 год.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года, в том числе принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2023 года.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудиторской организации.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, по рабочим дням с 10.00, до 16.00. по адресу: 400075, г. Волгоград, ул. им. Шопена, д.13, в отделе управления собственностью. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров АО "ВОЭ" во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему, в течении 5 (пяти) дней с даты поступления в общество соответствующего требования, копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Участникам собрания необходимо иметь:

- физическому лицу: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен быть штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорта, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспорта);

- уполномоченному представителю физического лица: документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- законному представителю физического лица: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие законные полномочия;

- уполномоченному представителю юридического лица: документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах";

- участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора общества: документы удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копия, заверенные в установленном порядке), прилагаются к направленным этим лицам бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.

Справки по телефону: (8442) 56-20-88 (доб.1111)

Совет директоров

АО "Волгоградоблэлектро"

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг
АО "Волгоградоблэлектро" сообщает, что 23.04.2024 Банк России принял решение о
государственной регистрации изменений в документ, содержащий условия размещения
акций обыкновенных АО "ВОЭ", регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-
45278-Е-006D от 07.07.2022, зарегистрированный Южным ГУ Банка России. Изменения
связаны с продлением срока размещения акций дополнительного выпуска.
Количество акций дополнительного выпуска 2 026 281 шт. номинальной стоимостью 48
рублей, закрытая подписка среди акционеров, владельцев обыкновенных акций АО "ВОЭ"
по состоянию на 05.04.2022.
Дата начала размещения ценных бумаг: 23.07.2022
Датой окончания размещения акций дополнительного выпуска является наиболее ранняя
из двух дат, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее: 21 февраля 2025
года, либо дата размещения последней акции дополнительного выпуска.
Цена размещения акций дополнительного выпуска: 2435,17 руб. за акцию;
Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, а также
неденежными средствами: недвижимым, движимым имуществом: электрические сети,
воздушные, кабельные линии, электрические подстанции, электросетевые комплексы,
электросетевое оборудование, объекты электроэнергетики, объекты электросетевого
хозяйства, расположенные на территории Волгоградской области предназначенные для
электроснабжения, в том числе, государственное имущество в виде зданий, сооружений,
устройств, объектов электросетевого хозяйства, земельные участки, на которых находятся
данные объекты, а также иное имущество, принадлежащее Волгоградской области на праве
собственности. Возможность рассрочки при оплате акций дополнительного выпуска не
предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их
размещения.
Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 21.02.2024 на основании
решения эмитента о внесении изменений в документ, содержащий условия размещения
ценных бумаг: дата проведения 21.02.2024, дата составления и номер протокола: 21.02.2024
протокол Совета директоров №8
Основанием для возобновления размещения ценных бумаг является опубликование
23.04.2024 Южным ГУ ЦБ РФ на странице уполномоченного органа сообщения о
государственной регистрации изменений в документ, содержащий условия размещения
акций обыкновенных акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (Волгоградская
область), регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-45278-Е-006D.
Дата, с которой размещение ценных бумаг возобновляется: с 23.04.2024.
Указание на прекращение действия ограничений, связанных с приостановлением
размещения ценных бумаг: ограничения, связанные с приостановлением размещения
ценных бумаг (запрет по размещению ценных бумаг данного выпуска) прекращают свое
действие.
Изменения внесены в "Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг" в
пункты 3 "Срок размещения ценных бумаг" и п.п. 4.2.4. п.4 "Порядок приобретения ценных
бумаг при их размещении" изменены условия размещения ценных бумаг в части срока
размещения.

Акционерное общество "Волгоградоблэлектро" сообщает о приостановлении размещения ценных бумаг дополнительного выпуска АО "Волгоградоблэлектро" (АО "ВОЭ") ОГРН 1023402971272 ИНН 3443029580 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 01-02-45278–Е-006D Дата государственной регистрации: 07.07.2022 Орган регистрации: Банк России Количество размещаемых ценных бумаг 2 026 281 шт. номинальная стоимость: 48 руб. Способ размещения: закрытая подписка, среди акционеров – владельцев обыкновенных акций АО "ВОЭ" по состоянию на 05.04.2022 Дата начала размещения ценных бумаг: пятнадцатый день с момента публикации в газете "Волгоградская правда" сообщения о начале размещения акций дополнительного выпуска Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 13.03.2024 Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации, а также неденежными средствами: недвижимым, движимым имуществом: электрические сети, воздушные, кабельные линии, электрические подстанции, электросетевые комплексы, электросетевое оборудование, объекты электроэнергетики, объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Волгоградской области предназначенные для электроснабжения, в том числе, государственное имущество в виде зданий, сооружений, устройств, объектов электросетевого хозяйства, земельные участки, на которых находятся данные объекты, а также иное имущество, принадлежащее Волгоградской области на праве собственности. Возможность рассрочки при оплате акций дополнительного выпуска не предусмотрена. Акции при их приобретении оплачиваются в размере 100% от цены их размещения Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 21.02.2024 Основания приостановления размещения ценных бумаг: приостановлено в связи с принятием советом директоров АО "ВОЭ" решения об изменении условий размещения ценных бумаг, а именно увеличение срока размещения дополнительных акций до 21 февраля 2025 года Дата принятия решения об изменении условий размещения, дата составления и номер протокола: 21.02.2024, дата составления и номер протокола: 21.02.2024 №8 Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о внесении изменений в документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, дата составления и номер протокола: 21.02.2024 советом директоров АО "ВОЭ", протокол №8 от 21.02.2024